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www.encambio.org le ofrece la oportunidad de acceder a informaciones y legislaciones actualizadas sobre prevención y control de la legitimación de capitales (lavado de dinero), el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
En la mayoría de los países están vigentes leyes que exigen a las instituciones financieras y no financieras, la adopción de un sistema integral de prevención y control del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Esta página Web es una herramienta fundamental para el entrenamiento de directivos y empleados.
www.encambio.org pone a disposición una amplia investigación dirigida a directivos, asesores y empleados de bancos, casas de cambio, empresas de seguros, instituciones bursátiles, casinos, salas de bingos, empresas inmobiliarias y de la construcción, profesionales del área y otros sujetos obligados, con el fin de ayudarlos en la ejecución de sus responsabilidades de prevención y control.
Asimismo, ofrece información en el campo de la prevención integral social del tráfico y consumo de drogas.
A través del motor de búsqueda, los suscriptores pueden acceder a los textos completos de leyes de Venezuela e internacionales, convenciones, acuerdos y otros documentos de interès. Contamos con una variada biblioteca informática. con documentos de organismos internacionales sobre recomendaciones y decisiones en materia de prevención y control del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
A través de los Alertas de EnCambio informamos oportunamente sobre las decisiones fundamentales que se producen en el ámbito mundial.
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